प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को जम्मू, कठुआ और पठानकोट (पंजाब) में छापेमारी की। सूत्रों ने कहा, ''ईडी जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह की पत्नी और एक पूर्व सरकारी अधिकारी द्वारा संचालित शैक्षिक ट्रस्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।'' आरबी सिंह की पत्नी कांता अंडोत्रा और पूर्व सरकारी अधिकारी रविंदर सिंह द्वारा संचालित है। एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ मामले में कठुआ, जम्मू और पठानकोट (पंजाब) में आठ स्थानों पर छापे मारे गए।
सीबीआई ने अक्टूबर 2021 में एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें 4 से 6 जनवरी 2011 के बीच ट्रस्ट के लिए जमीन की खरीद में आपराधिक संलिप्तता का आरोप लगाया गया। यह खरीद कथित तौर पर जम्मू और कश्मीर कृषि सुधार अधिनियम, 1976 की धारा 14 के तहत लगाई गई 100 मानक कनाल की सीमा का उल्लंघन करके की गई थी। इसके बाद, ईडी को पता चला कि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई अतिरिक्त जमीन का इस्तेमाल स्कूल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने के लिए किया जा रहा था।
सूत्रों ने कहा कि ईडी ने मंगलवार को जिन स्थानों पर छापेमारी की, उनमें ट्रस्ट के अध्यक्ष, भूमि दाताओं और भूमि दाताओं से पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले तीसरे पक्ष के परिसर शामिल थे। एक पटवारी (राजस्व क्लर्क) के स्वामित्व वाले परिसर पर भी छापा मारा गया, जिसने इन भूमि सौदों के लिए गलत तरीके से 'फर्द' (भूमि रिकॉर्ड की प्रतियां) जारी की थीं।